СМИ США, Великобритании и Европы опубликовали расследования о деятельности киргизского «Капитал Банка Центральной Азии». Эта финансовая организация стала ключевым элементом в цепочке обхода антироссийских санкций.
По данным Nexta, резервный банк Министерства обороны РФ — Промсвязьбанк использует «Капитал Банк Центральной Азии» для проведения платежей за поставляемое тайно оружие российской армии.
Центральной фигурой этой схемы является молдавский олигарх и сторонник Кремля Илан Шор. По данным агентства Bloomberg, он владеет 51% акций финансовой компании A7, которая также задействована в механизме обхода санкций. Оставшиеся 49% принадлежат военному ПСБ.
До января 2025 года ключевую роль в незаконной схеме играл киргизский «Керемет Банк». Однако компания была вынуждена выйти из этой роли после того, как США ввели в начале года санкции против «Керемет Банка». В официальном заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США отмечалось, что с лета 2024 года руководство банка координировало действия с российскими чиновниками и представителями Промсвязьбанка, находящегося под санкциями США.
Спустя несколько месяцев бывшие сотрудники «Керемет Банка» заняли ключевые должности в «Капитал Банке». Более того, «Капитал Банк Центральной Азии» был назначен единственным банком для осуществления трансграничных рублевых операций в Россию и из нее. Впоследствии он стал частью схемы Минобороны России по оплате оружия, поставляемого из Китая.
Французская газета La Tribune назвала эту реорганизацию примером способности отдельных структур адаптироваться с целью сохранения своей роли посредника в секретном военно-техническом сотрудничестве между Россией и Китаем.
Смотришь из Молдовы на данные, представленными серьёзными структурами и понимаешь, что никакого эффекта эта информация не производит. Де-факто очередная схема обхода антироссийских санкций. Таких схем в России должно быть создано тысячи.
Участие Шора – это фактор для Молдовы или нет? С одной стороны повод для спекуляций со стороны Санду-PAS. С другой – кто-то сомневался, что Шор связан с властями России? В чем открытие и сенсация. Еще порция подробностей – это просто выкинутый на ветер компромат, который настолько никчёмный юридически, что его просто опубликовали в СМИ.
История с антеннами на российском посольстве была, куда серьезнее, как по напряжению, так и по последствиям…
