По подсчётам Антикоррупционной прокуратуры манипуляциями базами данных Интерпола о розыске через кишиневский офис международной полицейской организации воспользовались 28 человек в течение 2022-2024 годов. В ходе расследования было выявлено более 140 человек из разных стран, которые могли быть незаконно проверены по базам данных Интерпола.
В Молдове в схеме участвовали два государственных учреждения: Управление международного полицейского сотрудничества МВД и Генеральный инспекторат по миграции. Инспекторат миграции выдавал ложные подтверждения того, что разыскиваемые имели статус просителей убежища, хотя физически эти лица никогда не въезжали на территорию Молдовы. Впоследствии Управление международного полицейского сотрудничества направляло в Интерпол ложную информацию о правовом статусе этих беглецов.
Банковские выписки из банков Объединенных Арабских Эмиратов показывают пополнение счетов на общую сумму более 7 миллионов евро в период действия этой схемы, специально созданной в интересах компании. С октября 2022 года по май 2024 года выписки банков Румынии показывают переводы между женами двух членов организованной преступной группы, представляющие собой взятки за коррупционные услуги в Молдове.
Накопленные доказательства показывают, что в период 2022-2024 годов предметом взятки были два автомобиля: Land Rover и Toyota Camry, переданные через третьих лиц и членов семьи. На данный момент в статусе подозреваемой находится супруга одного из членов преступной группы, а также супруга и старший сын другого члена преступной группы.
