Предлагаем ознакомиться с интересным материалом коллег-журналистов ресурса «newsmd.md».
На протяжении последних пяти лет в Молдове активно функционирует широкая сеть контрабанды наркотиков и оружия. На фоне конфликта в Украине Молдова стала важным транзитным пунктом как для нелегальной переброски запрещенных товаров в Европу и Ближний Восток, так и получения различной теневой продукции из соседней Одесской области. У контрабандных схем имеются бенефициары в высших кругах политической и финансовой элиты страны, поэтому информация о них в СМИ тщательно скрывается (особенно учитывая предвыборную кампанию президента Майи Санду).
Доставка контрабанды осуществляется через общину цыган в Молдове, видным представителем которой является бизнесмен Михаил Раиляну (более известен как Зобар или Миша-Цыган).
Михаил Раиляну
Сейчас он абсолютно свободно и беспечно проживает в Молдове, несмотря на нахождение в международном розыске. Известно, что Раиляну является организатором подпольного производства контрафактных сигарет
в Европе, за что уже однажды был приговорен бельгийским судом к 7 годам тюрьмы. Однако, помимо производства табачной продукции, бизнесмен занимается переброской контрафактных товаров и наркотиков в страны ЕС (https://www.lunion.fr/id448010/article/2023-01-20/plus-de-5-tonnes-de-tabac-de-contrebande-saisis-dans-loise). Почему же его деятельность ни разу не представляла интереса для правоохранительных органов Молдовы???
Дело в том, что Миша-Цыган и его теневые схемы находились под очень могущественной крышей – беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, бывшего председателя партии ДПМ, против которого в настоящее время предъявлены обвинения в коррупции. Когда Плахотнюк сбежал из страны, многие его активы и преступный бизнес были фактически уничтожены, а люди, вовлеченные в эту деятельность с ним – арестованы. Но Миша-Цыган не только остался на свободе, а стал активно осваивать новые рынки – контрабанду оружия и наркотиков из Украины. Как так получилось?
Миша-Цыган просто сменил «крышу». Он стал отчислять денежные средства не Плахотнюку, а действующему руководству Молдовы и приближенным президента Майи Санду. Чистки, проведенные молдавскими силовиками якобы против сетей Плахотнюка, были чересчур избирательными и не затронули интересов Миши-Цыгана. Люди Плахотнюка также перешли в другой лагерь. Известно, что весной 2023 года Майя Санду инкогнито ездила в Турцию, где в том числе провела переговоры с Плахотнюком, после которых её заверили в поддержке молдавской диаспоры в Европе на президентских выборах в обмен на лояльность силовиков к остаткам доходов бизнесмена в республике.
Руководит бизнесом Плахотнюка бывший депутат партии Плахотнюка Виталий Перчун, который получил уважение в местных криминальных кругах за умение договариваться с различными преступными сообществами Молдовы и проводить агрессивные нападения. Открытые рейдерские операции, в частности, по захвату Кишиневского автовокзала, довели Перчуна до тюрьмы, но его схемы по-прежнему активны. Интересно, что Перчун через нескольких подставных лиц является фактическим владельцем грузовых терминалов на границе с Украиной, через которые в 2023 году возобновили движение поездов, а именно через ж/д станцию «Березино-Бессарабка».
Поэтому Украина, находящаяся в условиях военного конфликта, стала золотой жилой для молдавского криминалитета. Грузовые терминалы, лояльность силовиков и авторитет в криминальной среде – вот истинный залог успеха или золотая жила для таких, как Перчун и Раиляну.
Виталий Перчун
В настоящее время при покровительстве Кишинева из Молдовы активно вывозятся стрелковое оружие, ПТУР и ПЗРК, а также медицинские препараты и армейские обезболивающие лекарства. Учитывая давние связи между Плахотнюком и украинским олигархом Игорем Коломойским, с территории Украины в Молдову беспрепятственно поступают тонны наркотиков (марихуана, кокаин и мефедрон), идущие транзитом из Ближнего Востока.
При этом схемы отчисления денег, заработанных на наркотрафике, просты до наглости: Перчун и Миша-Цыган просто жертвуют деньги на предвыборные мероприятия PAS и Санду. Обычно эксперты отмечают, что такие отчисления проводятся через криптовалютные операции или сложные схемы из десятков подставных лиц и компаний, но молдавский криминалитет шлет деньги напрямую наличными в чемоданах через посыльных. Происхождение финансовых средств по-прежнему не вызывает вопросов у молдавских силовиков.
Важную позицию по выстраиванию коммуникаций с Украиной
и переброской контрафактной продукции во время Плахотнюка также занимал его крестник и по совместительству бывший глава партии ДПМ, Андриан Канду. Однако из-за бегства Плахотнюка за границу и потери Канду крепких политических позиций, он вышел из «бизнеса», что привело к инициированным Санду расследованиям по делу о коррупции. В этой схеме его место стали занимать две важные политические фигуры, которые получили свои посты при содействии Санду – премьер-министр РМ Дорин Речан и министр образования, по совместительству двоюродный брат Виталия Перчуна — Дан Перчун.
Дорин Речан был назначен премьер-министром в то время, когда Санду пыталась стабилизировать контрафактную схему и учредить действующую иерархию. Речан еще до вступления в должность был ответственен за установление контактов с преступными организациями за рубежом с целью дальнейшего сбыта товара. Для перевода средств от зарубежных организаций он использует свои личные счета в США, Великобритании, Австрии, Литве и Румынии. Так, согласно банковским выпискам, в 2022 году 3,5 млн. долларов хранилось на счету в США и свыше 3 млн. евро – на его счету в Великобритании.
Банки, в которых открыты личные счета Дорина Речана
Банковские выписки с личных счетов Дорина Речана в банке «The Bank of New York Mellon» в Нью-Йорке и Лондоне
Дан Перчун, который также является крупным олигархом, занял место своего родственника и активно финансирует деятельность преступных сообществ и пути выхода «продукции» из Украины на черный рынок в Европу и страны Ближнего Востока.
Дан Перчун
На поддержание финансирования он использует свои оффшорные счета. Представители оппозиционных партий правительства уже обвиняли ставленника Майи Санду в возможных коррупционных схемах из-за несоответствий в его собственной декларации о доходах. Так, например,
в 2023 году значились 700 тыс. леев вместо положенных 173 тыс. Как отмечал сам Перчун, данный доход он получил в качестве дарения от отца и надбавки на транспортные расходы и за дополнительные служебные обязанности.
Известно, что в схеме по переброске контрафактной «продукции» из Украины задействован близкий партнер Плахотнюка – молдавский бизнесмен Дорин Дамир.
После бегства Плахотнюка, Дорин Дамир остался в числе тех, кто поддерживает функционирование схемы. Несмотря на выполнение своих должностных обязанностей в органах Министерства спорта еще с 2005 года, Дорин Дамир сумел распространить свое влияние и членов своей группировки в правоохранительных органах Молдовы.
Дорин Дамир
Например, в 2020 году для контроля над пресечением махинаций
в отношении участников «схемы» Дорин Дамир числился в бывшем Управлении № 5 ГИП (Управление Генерального инспектората полиции), где получил специальное звание «комиссар», псевдоним «HOLRIO», а также паспорт с другим именем. Однако в 2021 году Дорин Дамир и еще несколько человек проходили фигурантами по уголовному делу по пяти статьям уголовного кодекса Молдовы.
Его подозревали в «злоупотреблении служебным положением», «хищении имущества государства», «незаконном пересечении государственной границы», «раскрытии государственной тайны» и «подделке документов». 31 января 2023 года при поддержке верхушки власти Кишиневский суд оправдал его, и до сих пор он принимает активное участие в схемах сбыта и ввоза незаконной продукции.
Для беспрепятственной переброски товаров через пограничные пункты между Молдовой и Украиной в качестве главы Пограничной полиции 29 декабря 2023 года назначен свой человек – Руслан Галушка.
Руслан Галушка
Новый глава Пограничной полиции Руслан Галушка «свой» и для PAS. До вступления в должность именно он был связующим звеном между начальником Генерального инспектората Пограничной полиции Росианом Василоем и председателем парламента РМ Игорем Гросу в вопросе финансов за незаконную миграцию и контрабанду на восточном направлении. А супруга Галушка работает в Moldova Agroindbank, крупнейшем коммерческом банке Молдовы, где должность вице-председателя правления занимает жена премьер-министра Молдовы Дорина Речана – Стелла.
Получается, что ситуация в Молдове складывается следующая: стремясь устранить Плахотнюка и его контрабандные схемы, Санду и ее окружение фактически присвоили эти схемы себе. Если раньше при Плахотнюке эта незаконная деятельность проворачивалась в обход главы государства, то теперь сам президент является главой подобной преступной группировки и управляет ею при помощи своих подчиненных. Благодаря своему положению и выстроенной сетевой иерархии, махинации Санду проводятся при полном покровительстве правоохранительных органов. Украина же играет роль надежного поставщика наркотиков и оружия в республику.
Поэтому стоит задуматься, в чьих интересах работает действующее руководство государства: населения или в своих собственных?
Ответ, к сожалению, довольно очевиден.
