Молдова останется под мониторингом MONEYVAL еще год, потому что не выполнила все рекомендации совета по борьбе с отмыванием денег.
Молдова «достигла лишь ограниченного прогресса в устранении недостатков, влияющих на применение стандартов FATF в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В результате две рекомендации были повторно оценены как «в значительной степени соответствует», а одна — как «частично соответствует».
Страна «не оправдала ожиданий по устранению большинства недостатков технического соответствия в течение трех лет после принятия отчета о взаимной оценке», «призываем власти сделать это к июню 2025 года». Из 40 рекомендаций FATF в настоящее время Молдова полностью соответствует девяти, в значительной степени — 25 и частично — шести. Ни одна из рекомендаций не оценена как «несоответствующая», однако республика «остается под наблюдением» Moneyval.
FATF — Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу — организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. MONEYVAL- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Евроинтеграция становится все призрачнее, компромат, накапливаемый ЕС на Молдову и отдельных политиков, становится все весомее, и это еще мониторинговые миссии пока не знакомы со Спыну…
